市公安局召開“5.15”

打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日新聞發(fā)布會

為迎接5月15日全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日的到來，切實增強廣大市民防范經(jīng)濟犯罪的安全意識，5月13日上午，市公安局以“與民同心，為您守護”為主題，召開“5.15”打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日新聞發(fā)布會。市公安局宣傳處副處長趙青、經(jīng)偵支隊副支隊長馮國強、經(jīng)偵支隊副大隊長李峰出席發(fā)布會，經(jīng)偵支隊部分民警和有關(guān)媒體記者參加發(fā)布會。

會上，市公安局經(jīng)偵支隊相關(guān)負責人通報了近期以來我市公安機關(guān)打擊非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪及其他各類經(jīng)濟犯罪成果，就相關(guān)典型案例接受了媒體采訪。

2019年以來，全市公安經(jīng)偵部門組織開展打擊非法集資犯罪專項行動，加強預(yù)警預(yù)防，從源頭擠壓涉眾型經(jīng)濟犯罪活動空間；嚴厲打擊反洗錢領(lǐng)域突出犯罪活動，嚴防資金非法跨境流動；嚴厲打擊金融領(lǐng)域突出犯罪活動，重點打擊網(wǎng)絡(luò)打印版假幣，涉及非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺和非法票據(jù)中介、保險詐騙等突出犯罪活動，堅決維護金融秩序；嚴厲打擊證券期貨領(lǐng)域突出犯罪活動，堅決維護資本市場秩序；開展打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動，堅決維護稅收秩序和稅收安全；嚴厲打擊涉及民生的商貿(mào)領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪活動，始終保持對侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，全力維護各類市場主體的合法權(quán)益；開展“云端”行動，徹底摧毀跨區(qū)域犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，打掉一批跨區(qū)域、網(wǎng)絡(luò)化、集團化犯罪團伙；深化“獵狐”行動，扎實開展經(jīng)濟犯罪案件境外逃犯集中緝捕行動，進一步加大涉案贓款追繳力度。

據(jù)統(tǒng)計，2019年以來，全市公安經(jīng)偵部門共立各類經(jīng)濟犯罪案件1035起，抓獲犯罪嫌疑人1644人，挽回經(jīng)濟損失27.53億元，抓獲、勸返外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人9名。警方提示，打擊和防范經(jīng)濟犯罪不僅需要公安機關(guān)的依法嚴厲打擊，更需要廣大市民增強防范意識、主動發(fā)現(xiàn)并提供不法分子的違法犯罪線索，構(gòu)建社會共治的良好格局。為擴大宣傳效果，市公安局已將今年的515宣傳日升級為宣傳季，將活動時間延長至8月15日。鑒于當前疫情防控形勢，此項宣傳活動將以網(wǎng)絡(luò)、媒體宣傳形式為主。經(jīng)偵部門還以非法集資、傳銷、假幣等經(jīng)濟犯罪為題材，制作了微電影、微視頻、微動漫等影視作品，提供給廣大市民收看。

據(jù)介紹，下一步，全市公安經(jīng)偵部門將積極協(xié)助各有關(guān)部門統(tǒng)籌抓好疫情防控，全力服務(wù)保障各類企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，深入組織開展打擊非法集資犯罪專項行動，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)；將打擊鋒芒對準突出和新型經(jīng)濟犯罪，嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營、虛假廣告、合同詐騙、職務(wù)侵占等涉疫情經(jīng)濟犯罪活動，全力開展“殲擊20”“百城會戰(zhàn)”“獵狐2020”專項行動；全面推進涉眾型經(jīng)濟犯罪“零發(fā)案街道、零參與社區(qū)”創(chuàng)建活動；堅持走“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”之路，推動經(jīng)偵基層基礎(chǔ)工作實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)布會通報了7個典型案例：

一、中銷聯(lián)合組織、領(lǐng)導傳銷活動案

2019年3月，市公安機關(guān)出動警力成功破獲“中銷聯(lián)合”特大組織、領(lǐng)導傳銷活動案，現(xiàn)場查獲傳銷組織成員150余名，刑事拘留岳某華等主要犯罪嫌疑人42名，其中逮捕30人?！爸袖N聯(lián)合”傳銷團伙先后開發(fā)“中銷聯(lián)合”“賺客帝國”“乾多多”等11個傳銷平臺，打著“實現(xiàn)中國夢、造福中國人”的旗號，以分紅、返利、原始股、免費養(yǎng)老等為誘騙手段，通過APP平臺商城銷售“三皇五帝”“賺錢神器”等虛擬產(chǎn)品或高于市場價格數(shù)倍的實物產(chǎn)品，大肆開展非法傳銷活動，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。該案涉及交易金額100多億元人民幣，注冊賬號800余萬個，會員涉及全國31個省、市、自治區(qū)。目前該案已經(jīng)移送檢察機關(guān)審查起訴。

二、丁某龍非法吸收公眾存款案

自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實際控制人丁某龍，在公司組建成立三個營銷團隊，并組織公司業(yè)務(wù)人員采取發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，向社會不特定人員承諾保本保息，引誘群眾投資購買該公司開設(shè)的投資理財項目，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達5988.48萬元。公司營銷團隊人員按照吸收存款業(yè)務(wù)量賺取傭金、提成。目前，黃島公安分局已陸續(xù)對犯罪嫌疑人丁某龍及營銷團隊經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關(guān)審查起訴。

三、陸某昌等涉嫌保險詐騙案

2018年7月以來，某汽車維修廠經(jīng)營人陸某某等人糾集該廠人員，勾結(jié)保險公估機構(gòu)、保險公司及社會閑散人員形成惡勢力團伙，大量購買奔馳、寶馬、奧迪等品牌二手豪華車或利用在汽修廠進行維修的高檔汽車以及借用他人車輛進行套牌，并使用上述車輛與其他社會車輛偽造交通事故現(xiàn)場或故意制造交通事故，利用訴訟、尋釁滋事手段實施套路保險詐騙，向保險公司索賠高額賠償?，F(xiàn)已查明，該團伙利用此類手段作案20余起，索賠金額300余萬。2019年1月，我市公安經(jīng)偵部門一舉破獲該團伙涉嫌的保險詐騙系列案件，抓獲犯罪嫌疑人14名并全部移送起訴。該團伙被省打黑辦認定為打黑除惡行動開展以來我省公安經(jīng)偵部門打掉的首個惡勢力犯罪集團。

四、“4.22”假冒注冊商標的商品案

2019年12月，市公安局經(jīng)偵支隊會同平度、即墨、萊西等地公安機關(guān)，在公安部、省公安廳統(tǒng)一指揮下,通過一條線上侵權(quán)線索成功破獲侵權(quán)案件34起，刑事拘留犯罪嫌疑人114人、取保候?qū)?9人，搗毀生產(chǎn)窩點29個，繳獲假冒多個知名注冊商標的侵權(quán)商品18.6萬件、假冒商標配件39.97萬件，涉案市場價值近7.7億元人民幣。12月11日，公安部下發(fā)賀電,祝賀該案的成功偵破。

五、“5.27”虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年5月以來，以犯罪嫌疑人夏某召為首的犯罪團伙通過搭建犯罪網(wǎng)絡(luò)獲取發(fā)票后高價售出，從中掙取票面金額10%左右的開票費，后向整個灰色產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分贓，同時還為灰色產(chǎn)業(yè)鏈偽造支付貨款假象。截至目前，該灰色產(chǎn)業(yè)鏈通過中核圣海公司等8家“中核”系涉案企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計5017億余元人民幣。2019年5月至11月，市公安局經(jīng)偵支隊、城陽分局會同市國稅稽查部門組成聯(lián)合專案組，在多地成功抓獲該團伙主要成員31人。該案是全國首起全鏈條打擊煤炭行業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票案件。2019年12月，公安部下發(fā)賀電,祝賀該案的成功偵破。

六、孫某某偽造貨幣案

2019年11月27日，市公安局城陽分局抓獲制售假幣犯罪嫌疑人孫某某，在其住處當場繳獲已打印的假幣8830元，制造假幣工具20件，假幣電子模版、圖案印章和水印、數(shù)字印章和水印、成品和半成品397張。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人孫某某于2018年5月份至今，從網(wǎng)上購買防偽紙、電腦、噴頭清洗液、油墨等制作假幣原材料在家中打印假幣并到市場上消費?，F(xiàn)該案已移送檢察機關(guān)起訴。

七、“5.07”騙取出口退稅案

2018年初，市公安局經(jīng)偵支隊與青島海關(guān)、黃埔海關(guān)發(fā)現(xiàn)青島某平臺的出口業(yè)務(wù)存在“一柜多單”“頂額報關(guān)”現(xiàn)象。經(jīng)偵支隊與萊西經(jīng)偵大隊聯(lián)合成立“5.07”專案組，會同青島稅務(wù)、青島海關(guān)經(jīng)過5個月的深入調(diào)查，于 2018年8月1日在深圳、蘇州、青島三地同時收網(wǎng)，抓獲林某（男，廣東潮汕人）等犯罪嫌疑人12人，成功打掉一個專業(yè)騙稅犯罪團伙，查實騙取出口退稅3.38億元，及時止付退稅款9000余萬元，追繳贓款1500余萬元。2019年2月，公安部下發(fā)賀電，祝賀該案的成功偵破。